證券代碼：300921?????證券簡稱：南凌科技???????公告編號：2023-035
(資料圖)
??????????????南凌科技股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)?、準(zhǔn)確、完?整，沒?有?虛?假?記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九?次會?議?通
知于?2023?年?6?月?21?日（星期三）以書面或郵件方式向公司全體董?事發(fā)?出，會
議于?2023?年?6?月?26?日（星期一）在公司總部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通?訊的?表決方
式召開。公司董事會成員?7?人，實(shí)際出席董事會?7?人，分別為：陳?樹林?先生、
蔣小明先生、陳金標(biāo)先生、劉青女士、陳永明先生、張建斌先生、王海茸女
士，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳樹林先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)
定，會議形成的決議合法有效。經(jīng)全體參會董事認(rèn)真討論，會議審議并形成
如下決議：
???一、審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分第一類限制
性股票的議案》
???表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避；
??根據(jù)公司《2021?年限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，因公司?2022?年度業(yè)
績未達(dá)到?2021?年激勵計(jì)劃第一類限制性股票第二個解除限售期公司層面的業(yè)績
考核要求，董事會同意公司將對?6?名激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的第
一類限制性股票共計(jì)?129,600?股進(jìn)行回購注銷。
??公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
???該議案尚需提交公司股東大會審議。
???具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)
于回購注銷?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃部分第一類限制性股票的公告》。
?????二、審議通過《關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分已授予尚未歸屬
的第二類限制性股票的議案》
?????表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避；
?????根據(jù)公司《2021?年限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本激勵計(jì)劃的
勵對象已授予尚未歸屬的全部第二類限制性股票共計(jì)?42,852?股；同時，根據(jù)
《2021?年限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司?2022?年度業(yè)績未達(dá)到本激勵
計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期及預(yù)留授予第二類限制?性股票第
一個歸屬期公司層面的業(yè)績考核要求，董事會同意公司對?71?名激勵對象對應(yīng)考
核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的第二類限制性股票共計(jì)?563,304?股進(jìn)行作廢，合計(jì)作廢的第二
類限制性股票數(shù)量為?606,156?股。
?????公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
?????具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)
于作廢?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的
公告》。
?????三、審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
?????表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避；
?????鑒于公司部分限制性股票擬實(shí)施回購注銷事項(xiàng)，公司將依法履行減資程
序，回購注銷完成后公司總股本及注冊資本將發(fā)生變化。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定和要求，董事會同意公司對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
??????修訂
序號???????????????修訂前內(nèi)容?????????????????此次修訂后內(nèi)容
??????方式
???????????第六條?公司注冊資本為人?民?幣???????第六條?公司注冊資本?為?人?民?幣
???????????第十九條?公司的股份總數(shù)為??????????第十九條?公司的股份?總?數(shù)?為
?????公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
?????該議案尚需提交公司股東大會。
?????具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司章程》全文。
?????四、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》
?????表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避；
?????鑒于公司已公告實(shí)施2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《上市公司股權(quán)激?勵?管?理
辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，以及公司2022?年?第四?次臨
時股東大會的授權(quán)，董事會同意對公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃限制?性?股
票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次及預(yù)留授予價格由8.83元/股調(diào)整為8.63元/
股。
?????除上述調(diào)整內(nèi)容外，其他內(nèi)容與公司2022年第四次臨時股東大會?審?議?通
過的激勵計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本次?調(diào)?整
無需提交股東大會審議。
?????公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
?????具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)
于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的公告》。
?????五、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
?????表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避；
??董事會同意公司于2023年7月13日（星期四）召開2023年第一次臨時股東大
會，審議需提交公司股東大會審議的事項(xiàng)。
?????具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)
于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。
?????特此公告。
???????????????????????????南凌科技股份有限公司董事會
?????????????????????????????二〇二三年六月二十八日
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